Новые ограничения переводов денежных средств как усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов
Новости законодательства и практики его пременения | | Теги: юрист по банковскому праву денежные переводы плательщик получатель легализация доходов финансовый мониторинг блокировка счета приостановка финансовых операций адвокат по налоговому праву юрист по налогам адвокат по банковскому праву
28 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым установлены общие требования к перечню информации о плательщике и получателе при переводе средств, расширен список субъектов первичного финансового мониторинга, установлен порядок проверок переводов более чем на 30 000 гривен и на счета и 5000 гривен наличными, порядок остановки финансовых операций...