Search results

Search for: адвокат по банковскому праву

Result: 1

Новые ограничения переводов денежных средств как усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов

Category: Новости законодательства и практики его пременения

28 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым установлены общие требования к перечню информации о плательщике и получателе при переводе средств, расширен список субъектов первичного финансового мониторинга, установлен порядок проверок переводов более чем на 30 000 гривен и на счета и 5000 гривен наличными, порядок остановки финансовых операций...